Śląskie/ Sąd utrzymał w mocy decyzje o aresztowaniu kolejnych podejrzanych ws. Zondacrypto

Roman Ż. to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Jaromira W. jest byłą żona Mariana W., ps. Maniek, który od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia Suszka. To w bazie paliwowej „Mańka” Suszek był widziany po raz ostatni.

- W ocenie sądu odwoławczego decyzja sądu rejonowego była trafna. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. W związku z charakterem tych czynów zachodzi obawa matactwa, a same te czyny są zagrożone surową karą pozbawienia wolności – powiedział sędzia Krawczyk. Jak dodał, w poprzednich dniach analogiczne decyzje zapadły w sprawie dwojga innych podejrzanych w tym postępowaniu – Anny P. i Rafała Z. W ich przypadku sąd w podobny sposób uzasadniał konieczność stosowania aresztu.

Były to kolejne ogłoszone w ostatnich dniach decyzje Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie aresztowania podejrzanych w sprawie Zondacrypto. 14 września sąd nie uwzględnił zażalenia obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego wobec szefa PKOl Radosława Piesiewicza, który ma zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do zarzutów.

Śledztwo ws. Zondacrypto toczy się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej. Dotychczas zarzuty przedstawiono w nim kilku osobom, większość z nich zatrzymano, a następnie aresztowano w ostatnich tygodniach.

Romanowi Ż. prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu „popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł”. Drugi zarzut dotyczy „przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez dokonanie, bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmiany, usuwania oraz wprowadzania nowych zapisów danych informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych przez giełdę kryptowalutową”.

Annie P. przedstawiono trzy zarzuty. To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej od 2020 do 2026 r., której celem było przejęcie składników majątku Suszka; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł; utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P.; wyrządzenie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł; pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.

Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. (PAP)

kon/ mark/