Informację o nieprawomocnym wyroku, ogłoszonym przez Sąd Okręgowy w Katowicach, przekazała w piątek Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Śledztwo przeciwko grupie prowadził małopolski wydział PK oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Katowicki sąd skazał na kilkuletnie kary więzienia ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Szefem gangu, którego ofiarą padły podmioty z kilkudziesięciu krajów był obywatel Szwecji pochodzenia nigeryjskiego.

Jak wynika z ustaleń postępowania, gang działał od 2019 do 2021 r. w Polsce i innych państwach europejskich. Jego członkowie korzystali z zaawansowanych narzędzi informatycznych, które służyły im do przeprowadzania cyberataków i internetowych kradzieży pieniędzy z zastosowaniem metody spoofingu.

"Sprawcy przejmowali korespondencję e-mail pokrzywdzonych podmiotów zawierającą prawdziwe faktury wystawione przez ich kontrahentów. Następnie fabrykowali fałszywe faktury z szatą graficzną łudząco podobną do oryginalnych, na których umieszczali rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie spółek-słupów, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej" - opisywała prok. Calów-Jaszewska.

Przelane przez oszukanych pieniądze sprawcy wypłacali w gotówce, transferowali na kolejne konta lub lokowali na giełdzie kryptowalut w Estonii. Według prokuratury, gang wyprał łącznie ok. 7 mln euro, 3,5 mln dolarów, 8,6 mln juanów chińskich oraz 645 tys. zł.

Grupą kierował obywatel Szwecji pochodzenia nigeryjskiego, mieszkający na stałe w Londynie, który został zatrzymany w Pradze i przekazany stronie polskiej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i czerwonej noty Interpolu. Osoba ta była już karana w Szwecji za udział w analogicznym procederze - zaznaczyła prokuratura.

Jak opisują śledczy, w wyniku działań gangu pokrzywdzonych zostało kilkadziesiąt podmiotów rozsianych po całym świecie - między innymi z Polski, Włoch, Szwajcarii, Hong Kongu, Filipin, Chin, USA, Niemiec, Peru, Algierii, Izraela, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Egiptu, Turcji, Belgii, Rumunii i Portugalii. Część skradzionych środków o wartości ok. 2 mln zł oraz 1,5 mln euro udało się odzyskać i zwrócić pokrzywdzonym.(PAP)

kon/ agz/